北京恩汇来信息科技有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年 5月 2日
2.会议召开地点：北京恩汇来信息科技有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈新扣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人，持有表决权的股份
5，267，500股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况 (一)审议通过关于新增股东与增资的议案 本次股东大会的召开，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 公告编号：2017-004
1.议案内容 北京恩汇来信息科技有限公司拟以货币资金出资的方式投资人民币 500 万元设立一家全资子公司，名称为“蚌埠恩汇来医疗投资有限公司”(以下简称“子公司”)，该子公司法定代表人拟由陈新建担任，注册资本为人民币 500万元，注册地为蚌埠市蚌埠山区光彩客运南站2层，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；产品设计；公共关系服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心）；工程和技术研究；设计、制作、代理、发布广告。
2.议案表决结果： 不详。
3.回避表决情况无
(二)审议通过关于提名胡本达担任新监事的议案
1.议案内容因公司监事会主席郑妍女士辞职导致公司监事会成员低于法 公告编号：2017-004 定人数要求，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，保障公司监事会的正常运作，提名胡本达为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期相同。
3.回避表决情况关联股东胡本达回避本次表决。
三、备查文件目录 北京恩汇来信息科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议蚌埠恩汇来信息科技有限公司董事会 2017年 5月 2日
记者通过恩汇来投资部门工作人员了解到，蚌埠子公司项目很有可能不会通过大部分股东同意，但有可能会在会议现场提出扩大北京恩汇来危机公关项目的企业规模，以及增资新增股东等事宜进行商议
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